وفقًا للتقارير ، أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا أنه من أجل القضاء تمامًا على غسيل الأموال ، ستخضع شركات الألعاب الأوروبية لقيود أكثر صرامة. تحقيقًا لهذه الغاية ، أقرت لجنة الشؤون الداخلية والعدل والشؤون الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي قانونًا يطالب رؤساء شركات الألعاب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتسجيل لدى الوكالات الحكومية وحظر التسجيل المجهول.
بموجب القانون ، ستتمتع دول الاتحاد الأوروبي بسلطة تحديد عمليات المقامرة التي لا تمتثل للوائح ، خاصة تلك التي تعتبرها الحكومة ذات مخاطر عالية لغسيل الأموال. وفقًا للوائح ، يجب على المشغلين الكشف عن معلوماتهم على موقع ويب مخصص للجمهور لعرضها ، ولكن من أجل حماية خصوصية الشركة ، فإن المشغلين المسؤولين مطالبون فقط بالكشف عن الحد الأدنى من المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المشغلين إخضاع الفائزين إلى "استطلاع لمعلومات العملاء" في كل مرة يوزعون فيها جوائز تزيد عن 2000 يورو. رحبت هيئة تنظيم اليانصيب في الاتحاد الأوروبي بالقانون الجديد ، الذي قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في حرب أوروبا ضد التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال ، ويعكس سعي الاتحاد الأوروبي للشفافية.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة ، فإن حجم جرائم غسيل الأموال في العالم في عام 2009 بلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ذلك العام.
